公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-019



证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券



苏州香塘担保股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度股东大



会于2018年4月28日审议并通过：



任命周琴亚为公司董事，任职期限任职期限自2017 年度股东大



会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份283,000,000股，占股份总数的94.33%，会议由



曹海燕主持。



以上决议表决情况为：



同意股数223,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-019



该任命董事周琴亚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司董事宋益峰辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，由股东推荐，现提名选举周琴亚为公司新任董事，任职期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



1、《苏州香塘担保股份有限公司2017年度股东大会决议》



2、宋益峰先生的辞职报告



3、周琴亚女士的简历



苏州香塘担保股份有限公司



董事会



2018年5月3日



公告编号：2018-019



附件：



周琴亚简历



周琴亚，女，1970年6月出生，中国籍，大专学历，中级会计



师，无境外永久居留权。



1985年9月至1989年7月，就读于常州纺织工业学校，1989年



8月至1993年11月，任职于太仓布厂；1993年11月至2001年11



月，任职于太仓煤气公司；2001年11月至2007年8月，任职于苏



州新天地汽车工程有限公司；2007年9月至今，任职于太仓市城市



建设投资集团有限公司，任财务管理部主任。



周琴亚符合《公司法》对董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的相关要求。




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