公告日期：2018-03-26

公告编号： 2018-006

1 / 3

证券代码： 831959 证券简称： 香塘担保 主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 第二届监

事会第四会议召开通知于2018年3月11日以电话形式发出，会议于

2018年3月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议应到监事3

人，出席会议监事3人；会议由监事会主席龚文亚主持，公司全体

监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

2、审议通过了《 2017 年年度报告及摘要》

公司监事会对公司 2017 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，

并发表审核意见如下：

公告编号： 2018-006

2 / 3

年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度

报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；提出本意见

前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

4、审议通过了《 2017 年度公司财务决算报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

5、审议通过了《 2018 年度公司财务预算报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

6、审议通过了《关于公司变更名称的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

7、审议通过了《关于公司变更住所地的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

8、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

公告编号： 2018-006

3 / 3

10、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

11、审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

12、 审议了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果： 1 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

13、 审议通过了《 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

14、审议了《关于公司收购苏州千骧智盈投资有限公司 100%股

权暨关联交易的议案》

表决结果： 1 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

五、备查文件目录

《苏州香塘担保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州香塘担保股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。