公告日期：2018-03-26

证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券



苏州香塘担保股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议召开通知于2018年3 月11日以书面形式发出，会议于2017年3月22日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长曹海燕主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议了如下议案：



（一）审议通过了《2017年年度总经理工作报告》的议案。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



(二)审议通过了《2017年年度董事会工作报告》的议案，并提



请2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（三）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》的议案，



并提请2017年年度股东大会审议。



具体内容详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的2018-007号《苏州



香塘担保股份有限公司2017 年年度报告》及2018-008号《苏州香



塘担保股份有限公司2017 年年度报告摘要》



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案，并



提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（五）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》的议案，并



提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（六）审议通过了《关于公司变更名称》的议案，并提请2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（七）审议通过了《关于公司变更住所地》的议案，并提请2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（八）审议通过了《关于公司变更经营范围》的议案，并提请2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（九）审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并提请2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票



数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0 票，占全体董事人



数的0%。



回避表决情况：无。



（十）审议通过了《公司2017年度利润分配方案》的议案，并



提请2017年年度股东大会审议。

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