公告日期：2018-01-24

证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券



苏州香塘担保股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月8日9时00分



结束时间：2018年2月8日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。



(七)会议地点：江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢香



塘大厦19楼会议室



二、会议审议事项



《关于公司终止经营融资性担保业务的议案》。具体内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的 2018-001 号《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。



4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年2月7日上午9：00至11：30



(三)登记地点:



江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢香塘大厦19



楼1911室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：金璐



联系电话：0512-53560126



移动电话：13913778318



邮箱地址：tcjin888@163.com



联系地址：江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢



香塘大厦19楼1911室



(二)会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



苏州香塘担保股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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