公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-001



证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券



苏州香塘担保股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董



事会第四次会议召开通知亍2018年1月12日以书面形式发出，会议



亍2018年1月22日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事



5人，出席会议董事5人；会议由董事长曹海燕主持，公司监事、高



管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公



司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议并通过了《关亍公司终止经营融资性担保业务的议案》。



议案内容：公司因经营需要，亍2016年11月末向主管部门省经信



委承诺用一年时间交接在保业务至苏州香塘淏华担保有限公司（以下简 公告编号：2018-001



称淏华担保）。至2017年12月，因部分银行对淏华担保的授信额度尚



在审批中，故公司在部分银行还留有在保余额34968.9万元。



现公司按照之前承诺，准备交还融资性担保机构经营许可证，终止经营融资性担保业务。同时公司也承诺将期末在保余额34968.9万元全部业务转移至淏华担保，并承担业务交接时可能产生的所有风险与责任。



审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无。



该议案涉及公司经营方针的变化，仍需通过股东会审议。



（二）审议并通过了《关亍召开2018年第一次临时股东大会通知



的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



1、《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



苏州香塘担保股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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