公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-021

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：安信证券

广东健博通科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号健博通科技园

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以文件方式发出

5.会议主持人：邱健

6.会议列席人员：孔兰芳、梁念兰、周丽娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-021

审议《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年中期利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司拟以6765万股总股本为基数，每10股现金分红0.68元（含税），合计派发现金股利4,600,200.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审

计机构，聘期自该议案经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会。





公告编号：2018-021

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。



广东健博通科技股份有限公司

董事会


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