公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-014



证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：安信证券



广东健博通科技股份有限公司



关于2017年年度股东大会否决议案的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东健博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度



股东大会于2018年5月14日在公司会议室以现场方式召开。审议否



决了《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》，具体内容详见公司2018年5月16日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。



二、议案审议情况



出席本次大会的股东有11人,代表有表决权的股份63,358,070股，



占公司股份总数的93.66%。审议否决的议案具体内容如下：



审议否决了《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》。



1.具体议案内容



为了进一步发挥董事会对公司管理的引领作用，经董事会提名， 公告编号：2018-014



拟增选两名董事及增设副董事长职务，并对公司章程及董事会议事规则做相应修订。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数50,421,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.58%；



弃权股数12,936,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.42%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 否决议案的原因及相关具体安排



否决《关于增选董事及增设副董事长职务暨修订公司章程、董事会议事规则的议案》的主要原因是原计划出任公司董事的胡林先生，因个人原因提出不出任公司董事，致使本议案未能达到生效条件。



四、 对公司的影响



董事会成员有5人，目前公司的经营状况正常，否决上述议案不



会引起董事人数低于法定人数， 不会对公司日常经营情况产生重大



不利影响，也不会损耗公司股东的利益。



上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。



五、 备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东健博通科技股份有限公司2017 年年度股东大会决议》；



(二)《北京大成（广州）律师事务所关于广东健博通科技股份有限公 公告编号：2018-014



司2017 年年度股东大会的法律意见书》。



广东健博通科技股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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