公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-035

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司佛山市健博通信息技术有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 1000 万元。（具体以工商部门最终核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记

公告编号：2023-035

手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：佛山市健博通信息技术有限公司

注册地址：佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号之三

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；通信传输设备专业修理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广东健博通科

技股份有限公 货币 1000 万元 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源自有资金
三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司佛山市健博通信息技术有限公司，由公司100% 持股，注册资本 1000 万元人民币。


公告编号：2023-035

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司会在健全子公司治理结构的基础上，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。（三）本次对外投资对公司经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。