公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-033

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的 审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,900,810 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-029。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,400,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东邱健先生、邓桂容女士为关联股东，股东 佛山市恒健投资有限公司为邱健先生实际控制，上述股东回避表决。


公告编号：2023-033

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号为 2023- 030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
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