公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-019

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，由董事会召集，董
事长主持，相关议案及会议通知于 2023 年 6 月 13 日公告于股转系统。会议的
召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通 科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数63,165,570 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。


公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于全资子公司扩建的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《对外投资公告》，公告编号为 2023-014。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱健 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

邓桂 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过

容 月 30 日 临时股东大会

宋茂 ……
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