公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-030

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：监事、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认银行综合授信额度暨抵押担保的议案》
1.议案内容：

2021 年 6 月，因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司佛山市分
行申请最高授信额度 1 亿元（敞口 8000 万元）的贷款，期限为 2021 年 6 月 9 日
至 2023 年 12 月 9 日，用于补充日常经营所需流动资金，贷款的具体事项以实

公告编号：2022-030

际签订的贷款合同为准，以权属于公司的部分土地及厂房做抵押担保。公司于
2021 年 6 月 18 日与交通银行股份有限公司佛山市分行签署《抵押合同》，合同
约定公司在 2021 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 9 日期间签订的全部主合同提供
抵押担保，抵押担保的最高债权额为 13,440.01 万元,以公司的土地使用权（权证号佛禅过用（2015）第 0000133 号）和产房粤房地权证佛字第 0100220459 号提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议。


公告编号：2022-030

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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