公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-029

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以文件送达方式发
出

5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和 国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-029

详见公司于 2022 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《健博通：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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