公告日期：2021-05-21

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江志俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
68,299,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人宋俊晓出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席汇报 2020 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，将 2020 年度财务决算情况及 2021 年财务预算情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

将公司《2020 年度财务报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营计划和战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于 2020 年
度的利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 ……
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