公告日期：2021-04-29

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：江志俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理报告 2020 年度公司运营情况及 2021 年发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，将 2020 年度财务决算情况及 2021 年财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

将公司《2020 年度财务报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于 2020 年
度的利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司同日在全国股转系统信息披露平台上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为规范海益宝科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》 要求，聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为海益宝科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表
示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发……
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