公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-111



证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长顾挺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾挺先生继续为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020

年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟选举顾挺先生为公司第三届董事会董



公告编号：2020-111



事长。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任顾挺先生继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020

年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任顾挺先生继续为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任顾韧先生继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020

年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任顾韧先生继续为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王红梅女士继续为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-111



公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020

年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任王红梅女士继续为公司财务负责人。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任孙贝先生继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期已届满，第三届董事会于 2020 年 11 月 9 日公司 2020

年第四次临时股东大会审议通过后产生，拟聘任孙贝先生继续为公司董事会秘书。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》1.议案内容：



因公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》……
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