公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-114

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 11 月 16 日审议并通过：

选举顾挺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 25,012,500 股，占公司股本的 45.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾挺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 25,012,500 股，占公司股本的 45.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾韧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份12,487,500股，占公司股本的22.7%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙贝先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由顾挺先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-114

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 11 月 16 日审议并通过：

选举陆凤兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆凤兴先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
（一）《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏协昌电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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