公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-084

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 10 月 22 日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于
提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日 14:00。

（六）出席对象


公告编号：2020-084

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831954 协昌科技 2020 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 1 号楼 1321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举，公司第三届董事会拟由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和等有关规定，经董事会审查，提名顾挺先生、顾韧先生、张亮先生、孙贝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄建康先生、宋李兵先生、陈和平先生为第三届董事会独立董事候选人。

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。
1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授
以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章

公告编号：2020-084

程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和等有关规定，经监事会审查，提名陆凤兴先生、丁磊先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复 印件）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 11 月 9 日 13:30-……
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