公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-083

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾挺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举，公司第三届董事会拟由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

公告编号：2020-083

规则》和等有关规定，经董事会审查，提名顾挺先生、顾韧先生、张亮先生、孙贝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，公司拟设立独立董事并提名黄建康先生、宋李兵先生、陈和平先生为第三届董事会独立董事候选人，其中黄建康先生为首次提名担任公司董事会独立董事。

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。
1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教
授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《协昌科技：2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。


公告编号：2020-083

江苏协昌电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日

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