公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-089

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于
2020 年 10 月 22 日审议并通过：

提名顾挺先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,012,500 股，占公司股本的 45.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾韧先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,487,500 股，占公司股本的 22.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙贝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建康先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈和平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-089

提名宋李兵先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长顾挺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年
至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授以及商学院下
属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2020年 10 月 22 日审议并通过：

提名陆凤兴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁磊先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁磊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020年 10 月 21 日审议并通过：

选举张红霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 21 日起生

公告编号：2020-089

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表71 人。

会议由工会主席张红霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

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