公告日期：2020-06-15

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长顾挺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：独立董事工作制度》(公告编号：2020-057)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-058)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-063)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：



为促进公司的规范化运作，加强对董事会秘书工作的指导，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《董事会秘书工作制度》，该制度将在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<总经理工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：



为提高公司管理效率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定《总经理工作细则》，该细则在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：





为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，该制度在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。