公告日期：2020-06-15

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 董事会应当在本章程规定的 第四十一条 董事会应当在本章程规定的
期限内按时召开股东大会，并由董事长主 期限内按时召开股东大会，并由董事长主 持，董事长不能履行职务或者不履行职务， 持，董事长不能履行职务或者不履行职务， 由半数以上董事共同推举一名董事主持。 由半数以上董事共同推举一名董事主持。

独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。

第五十条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日，股权登记日与会议日期间隔不多于 7 记日，股权登记日与会议日期间隔不多于 7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日确定后不得变更； 权登记日确定后不得变更；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
说明独立董事的意见及理由。

第六十四条 在年度股东大会上，董事会、 第六十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大
会作出报告。 会作出报告，每名独立董事也应作出述职报
告。

第九十条 董事由股东大会选举或更换，任 第九十条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其
职务。 职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 当依照法律、行政法规、……
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