公告日期：2020-06-15

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 6 月 12 日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提
请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 14:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831954 协昌科技 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 1 楼号 1321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：独立董事工作制度》(公告编号：2020-057)。（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-058)。
（三）审议《关于制定<股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况，制定《股东大会议事规则》，该规则在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。
（四）审议《关于制定<董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

为了明确公司董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《董事会议事规则》，该规则在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。
（五）审议《关于制定<监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

为明确公司监事会的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《江苏协昌电子科技股份有限公司监事会议事规则》，该规则将在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。
（六）审议《关于制定<对外担保决策制度>（上市后适用）的议案》

为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《对外担保决策制度》，该制度在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。
（七）审议《关于制定<对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》


为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《对外投资管理制度》，该制度在公司完成公开发行股票并上市后生效实施。
（八……
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