公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-028

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六
次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

任命李洋洋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份113,000股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命葛强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，
自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,125,000
股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命张伟斌先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为
止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-028

任命曹磊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本次
董事会届满为止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定，高级管理人员届满的正常换届工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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