公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-009

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到合计持有 12.60%股份的股
东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊书面提交的《关
于 2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案》，提请在 2024 年 5 月 24
日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案，其中包含《要求更换监事的议案》。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议

提名吴春燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王惠颖女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大

公告编号：2024-009

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

本次任免是由于公司董事会收到合计持有 12.60%股份的股东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊书面提交的关于
2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案，其中包含《要求更换监事
的议案》。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三） 新提名监事人员履历

吴春燕，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于天津财贸管理干部学院企业管理专业，大专学历。

1980 年 4 月至 1988 年 9 月，天津纺一厂任团支部书记；1988
年 9 月至 1991 年 12 月，天津市佳昌达五交化商行任副经理、经理；
1991 年 12 月至 2000 年 1 月，天津市河西区物资供销公司任劳动人
事科科长；2000 年 1 月至 2014 年 1 月，天津市助友办公用品商店
任经理；2014 年 1 月至 2014 年 2 月，天津世纪天源集团有限公司
任经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低

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于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营暂未产生影响
三、 备查文件

《关于 2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案》及董事会意见

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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