公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-029

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日/书面

5.会议主持人：陆源
6. 会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举陆源先生担任公司董事长》的议案
1.议案内容：

以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《董事长任命公告》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陆源为关联董事，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《选举江义先生担任公司副董事长》的议案
1.议案内容：

以上内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《副董事长任命公告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

江义为关联董事，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-029

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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