公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日/书面

5.会议主持人：陆源
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

该议案内容同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

该议案内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-022

（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容同步披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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