公告日期：2022-12-14

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、概述
（一）基本情况

近日，天津世纪天源集团股份有限公司（以下简称“世纪天源”或“公司”）收到公司参股企业天津世纪东湖地热设计咨询有限公司（以下简称“世纪东湖”）的同为参股 33.33%股东天津市昆源能源科技有限公司（以下简称“昆源能源”）的申请，请求解除和公司于 2021年 12 月 9 日签订的《一致行动人协议》（以下简称“《协议书》”）。
因公司和昆源能源同为世纪东湖参股 33.33%的股东，该《协议书》中约定如下“为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策效率，双方对共同确认将在公司股东会会议中对公司经营相关的决策行使股东权利时，应事先沟通，对会议的商议事项先行商议，取得一致意见，当双方意见不一致时，乙方（昆源能源）同意以甲方（公司）意见为主，愿意在公司决策方面与甲方保持一致行动”，该《协议书》有效期五年。

签订《协议书》后，公司已将世纪东湖及其控股子公司天津世纪
日月新能源科技发展有限公司（以下简称“世纪日月”）纳入合并报表范围。

世纪东湖股权结构：

出资额或投 出资 认缴/ 出资比
投资人名称 资金额（万 方式 实缴 例或持
元） 股比例

天津世纪天源集团股份有限公司 20 现金 实缴 33.33%

天津鑫宸能源科技有限公司 20 现金 实缴 33.33%

天津市昆源能源科技有限公司 20 现金 实缴 33.33%

世纪日月股权结构

出资额或投 出资 认缴/实 出资比
投资人名称 资金额（万 方式 缴 例或持
元） 股比例

天津世纪东湖地热设计咨询服务有限 270 现金 认缴 90.00%
公司

天津铭海康澄科技发展有限公司 30 现金 认缴 10.00%

公司经 2022 年 12 月 14 日第三届董事会第十二次会议审议通过
《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动》的议案，该议案尚需股东大会审议。如解除上述《协议书》，则世纪天源不再将世纪东湖、世纪日月纳入合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的
资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。另外，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被
投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

2021 年 度 世 纪 东 湖 合 并……
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