公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-021

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以书面形
式发出
5.会议主持人：邓迎强
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动》的
议案
1.议案内容：

以上内容同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动的公告》（2022-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《召开世纪天源 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

以上内容同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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