公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-011



证券代码：831947 证券简称: 丹田股份 主办券商：新时代证券



珠海市丹田物业管理股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月19日上午11点在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前10天将书面通知发给各监事。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席田岱山先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议；



（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，同意



将议案提交股东大会审议。



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



（二）审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》，同



意将议案提交股东大会审议；



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，同



公告编号：2017-011



意将议案提交股东大会审议；



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，同



意将议案提交股东大会审议：



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，同意将



议案提交股东大会审议：



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，同意将议案提交股东大会审议：



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避



三、备案文件



《珠海市丹田物业管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



珠海市丹田物业管理股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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