公告日期：2024-09-05

北京名洋数字科技股份有限公司

章程

二〇二四年九月


北京名洋数字科技股份有限公司章程

目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度和利润分配 ......29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......31
第十章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护北京名洋数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由名洋国际会展（北京）有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在北京市东城区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京名洋数字科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1586 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5244.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值；为员工创造机会；为公司创造利益；为社会创造效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务 ；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；施工专业作业；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 、技术推广；会议及展览服务 ；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；软件销售；软件外包服务；数字文化创意内容应用服务；计算机软硬件及……
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