公告日期：2024-12-09

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽安泽电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》,拟以自有资金回购公司股份并注销，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划√注销并减少注册资本。

受业绩影响公司近期股份成交价格持续下降，成交均价由 2024 年 8 月 1 日的每股
2.24 元下降至 2024 年 10 月 8 日的每股 1.11 元。基于对公司未来发展前景的信心和公
司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自筹资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性


为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.30元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.11元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

公司拟回购价格上限符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条规定。

本次回购价格合理性分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票转让方式为做市交易转让。公司股票存在二级市场交易情况，但交易不
活跃，公司股票最近 60 个交易日中有交易的交易日共 1 个，其中交易均价为 1.11 元，
成交量为 900 股，成交额为 999 元。公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，
股价不能代表公司股票公允价值，因此二级市场交易价格参考意义较小，回购价格上 限与股票二级市场交易价格存在差异具有合理性。

（二）公司每股净资产

根据公司披露的定期报告，截至2023年12月31日和2024年6月30日（未经审计）， 公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为3.00元和3.05元。公司以不超过1.3元/ 股的价格进行回购，虽该价格低于2023年末和2024年6月末的每股净资产价格，但考 虑到公司2023年度和2024年1-6月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润分别为-2,539.83万元和-102.55万元，持续亏损，且二级市场股价长期低于每股净 资产，该回购价已高于当前阶段的市场价格，具有合理性。

公司回购股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公 司的下一步发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公 开透明，鼓励投资者长期持有公司股票。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来，实施过2次股票发行，公司于2015年6月23日向孔祥顺等27名董 事、监事、高级管理人员及核心员工以2.5元/股合计发行4,800,000股股票。公司于 2015年9月17日向国元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有
限公司、恒泰证券股份有限公司以4元/股合计发行3,200,000股股票。

公司本次回购价格上限和前期股票发行价格具有一定的差异，前次发行时公司二级市场股价处于较高水平且公司经营业绩向好，本次回购与前期发行股票时间间隔较长，期间公司二级市场交易价格发生了较大变化且公司出现持续亏损，故前期股票发行价格参考意义较小，与本次回购价格存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“制造业(C)-电器机械和器材制造（C38）-家用电力器具制造（C385）-其他家用电力器具制造（C3859）”。
结合公司的主营业务和行业分类，选取公司同行业可比新三板挂牌公司对比情况如下：

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