公告日期：2024-04-25

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

安徽安泽电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮先生代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席洪贵明先生代表监事会汇报了监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章制度，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度利润分配方案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（五）审议《关 于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配方案》

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配方案》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合 2023 年度财务决算报告及公司当前的实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年年度报告 》及摘要

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007），详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。
（八）审议《关 于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘请一年。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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