安泽电工:第四届董事会第五次会议决议公告
安泽电工资讯
2023-12-29 15:38:20
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公告日期:2023-12-29


公告编号:2023-027

证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱家亮先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:

经与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,不再聘请其担任公司

公告编号:2023-027

2023 年度财务报告审计机构。为保证公司 2023 年度财务审计工作的有序开展,公司经慎重考虑并决定,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务报告审计机构,聘请一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:

决定于 2024 年 1 月 15 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会,
审议《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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