公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-026

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱家亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数54,328,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹世俊 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

陈波 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-026

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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