公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-028

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽安泽电工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关 于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再聘请其担任公司 2023 年度财务报告审计机构。为保证公司 2023 年度财务审计工作的有序开展，公司经慎重考虑并决定，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘请一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代

公告编号：2023-028

理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 14 日 9 时-17 时

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0563-4187581
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

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