公告日期：2023-05-17

安徽安泽电工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱家亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数54,328,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及
《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮 先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席洪贵明先生向董事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章制度，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相……
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