公告日期：2023-04-25

安徽安泽电工股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯的方式发出

5.会议主持人：董事长朱家亮



6.会议列席人员：公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司总经理根据相关的法律法规及《公司章程》

等规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》，由总经理程乃亮先生向董事会汇报了 2022 年度公司经营工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章制度，编制了《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》

1.议案内容：



公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案》

1.议案内容：



公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案 》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合 2022 年度财务决算报告及公司当前的实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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