安泽电工:第四届董事会第一次会议决议公告
安泽电工资讯
2023-03-03 15:35:30
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公告日期:2023-03-03


公告编号:2023-007

证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱家亮先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:

选举朱家亮先生为公司第四届董事会董事长。同时,根据《公司章程》第八

公告编号:2023-007

条规定,董事长为公司的法定代表人。任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》第一百二十四条规定,公司设总经理 1 名,现聘任程乃亮先生为公司总经理,总经理任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》第一百二十四条规定,公司设副总经理若干名、设财务总监 1 名,现聘任李义军先生、张竣业先生为公司副总经理,聘任程乃亮先生为公司财务总监,副总经理、财务总监的任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2023-007

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》第一百二十四条规定,公司设董事会秘书 1 名,现聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书,董事会秘书任期自第四届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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