公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-010

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面及电话通知
的方式发出

5.会议主持人：董事长朱家亮

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽安泽电工股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-010

公司董事会对《安徽安泽电工股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安泽电工股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《安徽安泽电工股份有限公司 2022 年半年度报告》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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