公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-026

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱家亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议
案》
1.议案内容：

基于公司发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级，
公司拟以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司。议案具体内容详见公司
2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 2021-024 号公告《安徽安泽电工股份有限公司对外投资的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。