安泽电工:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
安泽电工资讯
2021-11-18 17:47:54
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公告日期:2021-11-18


公告编号:2021-025

证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

会场设置在:安徽安泽电工股份有限公司会议室
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 3 日上午 9 时—11 时。


公告编号:2021-025

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2021 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

安徽安泽电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议案》
议案内容:基于公司发展战略需求,为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级,公司拟以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理

公告编号:2021-025

人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

(二)登记时间:2021 年 12 月 2 日 9 点—17 点

(三)登记地点:安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0563-4187581
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日

[点击查看PDF原文]

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