公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-023

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱家亮先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-023

基于公司发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级，公司拟以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 3 日上午 9 时召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
审议《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日

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