公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001



证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司



第八届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电话方式发出



5.会议主持人：肖克建



6.会议列席人员：全体监事及高管人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度向金额机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 2 亿元额度，



公告编号：2024-001



包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信银行包括而不限于如下银行：中国工商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，授信期限内，授信额度可循环用。



1、提请公司股东大会授权董事会2024年在不超过人民币2亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。



2、同意董事会在人民币2亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过5000万元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。



本次授权有效期一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至

2024 年 12 月 31 日止。



详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2024-001



（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计 2024 年日常性关联交易如下：1) 本公司向江苏兴荣铜业有限公司

（以下简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购试验用铜管等不超过 15 万元；2）本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 800 万元。



详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况



肖克建、朱建平、肖景阳为关联董事回避表决

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



董事会提议于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。……
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