公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-013

证券代码：831937 证券简称：建研信息 主办券商：国融证券
湖南建研信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过：

选举曾胡先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,051,622 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾胡先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 15,051,622 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任易小明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,416,851股，占公司股本的13.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任易小明先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,416,851 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康荣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,838,149 股，占公司股本的 6.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘野先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,059,513 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾谦先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 367,128 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘祁洋先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

公告编号：2024-013

上述聘任人员持有公司股份 272,519 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 1 日审议并通过：

选举李锐先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 85,505 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

李锐，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 7 月出生，大专学历，现任公
司核心技术人员。2007 年 7 月至 2010 年 2 月在部队服役，2009 年 12 月至 2014 年 8
月就职于公司研发部，任公司核心技术人员，2014 年 9 月至今任公司二维码研发部部长。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过：

选举章玉华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份1,423,170股，占公司股本的3.5%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：


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