公告日期：2022-04-26

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件、
电话的方式发出
5.会议主持人：张凤学先生
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《百杰瑞 2021 年年度报告及其摘要》。

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营管理状况、董事会勤勉尽责执行股东大会各项决议情况进行了汇报。并对 2022 年度的工作
进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度总经理工作报告》，全面报告了 2021 年度公司在经营管理各方面的工作情况，并对 2022 年度的重点工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的 2021 年度审计报告，分析预测了公司所属的市场环境、行业 状况及经济发展前景等，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会办公室对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


公司严格按照《股票定向发行说明书》载明的募集资金用途使用募集资金，不存在变更募集资金的情形。

具体……
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