公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-006



证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源



浙江科菲科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第六次会议于2018年2月26日在公司5楼会议室召开。会议的通 知于2018年2月14日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际 出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



经董事长邓涛提名，董事会审议通过聘任李芬女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李芬不属于失信联合惩戒对象。李芬简历如下：



李芬，女，1981年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历，会计师。2000年10月至2004年12月，在嘉兴市恒基伟



业有限公司担任出纳；2005年1至2008年10月，在嘉兴市锡顿金



属有限公司担任会计；2008年11至2012年11月，在浙江亚特电器



公告编号：2018-006



有限公司担任主管会计；2012年12月至今在浙江科菲股份有限公司



历任财务经理、财务总监、董事。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》特此公告。



浙江科菲科技股份有限公司



董事会



2018年2月26日








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