公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-009



证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源



浙江科菲科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月9日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邓涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-009



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为2000



万，保证期限自2015年8月20日至2018年8月20日。



邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园10幢301室及车库31号和8幢



606室及车库42号为公司向嘉兴银行开具185万元的银行承兑汇票



提供担保，担保金额为206万元，担保期限自2015年3月17日至



2018年3月17日。详见《关联交易公告》。



关联董事邓涛、邓永和彭育来回避表决。本议案有效表决人数不足3人，直接提交股东大会审议。



公告编号：2017-009



(十)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



预计2017年度日常性关联交易金额为0元。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十一）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》； （二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。



特此公告。



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