公告日期：2017-03-13

证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源



浙江科菲科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3月1日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议。



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓涛、陈东达、聂淑娟、邓永、彭育来为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



浙江科菲科技股份有限公司



董事会



2017年3月13日



附件：



公司董事简历



1、邓涛，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历，高级工程师。1996年7月至2008年9月，在金川集团股



份有限公司任车间主任；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯



任执行董事兼总经理；2010年11月至今，任嘉兴科菲执行董事兼总



经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事长兼总经理；



2014年4月至今，任上海科菲执行董事；2014年7月至今，任华菲



机械执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任科菲科技董事长兼



总经理，董事任期三年。



2、邓永，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



专科学历，助理工程师。2001年至2011年12月，在甘肃第一建筑



安装工程公司担任项目经理；2012年1月至今，在科菲科技研发部



担任技术员；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事；2014



年4月至今，担任科菲科技董事，任期三年。



3、彭育来，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，本科学历。1996年7月至2009年1月，在甘肃金川集团有限



公司精炼厂铜电解车间工作；2009年2月至2012年8月，在甘肃金



川集团有限公司羰化冶金厂工作；2012年8月至2014年9月，在格



莱派斯工作；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技任董事；2014



年9月至今，任嘉兴科菲执行董事兼总经理；2014年4月至今，担



任科菲科技董事，任期三年。



4、聂淑娟，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1994年11月至1996年1



月，在嘉兴市供销开发有限公司担任会计；1996年2至2000年2月，



在嘉兴市江南大厦担任会计；2000年3至2007年12月，在嘉兴乍



浦开发集团担任会计；2008年1月至2010年12月在浙江和立房地



产公司担任财务经理；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯担



任副总经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事、副总



经理、财务总监；2014年4月至今，担任上海科菲监事；2……
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