公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-005



证券代码：831919 证券简称：科菲科技 主办券商：申万宏源



浙江科菲科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月29日14时



结束时间：2017年3月29日17时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月23日。股权登记日下



公告编号：2017-005



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省嘉兴市万国路2970号2幢5楼。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。



(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-005



（二）登记时间:2017年3月28日



（三）登记地点



浙江省嘉兴市万国路2970号2幢5楼



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：嘉兴市万国路2970号



联系电话：0573-82062961、13586483090



传真：0573-82062960



邮政编码：314001



联系人：聂淑娟



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》浙江科菲科技股份有限公司



董事会



2017年3月13日




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