公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-014

证券代码： 831919 证券简称： 科菲科技 主办券商： 申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会

第十六次会议于 2016 年 8 月 12 日在浙江省嘉兴市万国路 2970 号 2

幢 5 楼会议室召开。 公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事

5 人。会议由邓涛董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司

高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《 2016 年半年度报告》；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决

议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日
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